मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई येथील काही उद्योजक तसेच क्रिप्टो करन्सी कंपन्यांवरील कारवाईदरम्यानदेखील एकूण १३ कोटी रुपयांच्या आसपास रोख रक्कम ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केली आहे ...
व्यावसायिक निसार खान यांच्या घरावर छापा टाकला. तेथून मोठी रक्कम जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे. 500 आणि 2000 रुपयांचे अनेक बंडल खाटेखाली प्लास्टिकच्या पॅकेटमध्ये गुंडाळलेले आढळून आले आहेत. ...
उपलब्ध माहितीनुसार, या तिन्ही उद्योगपतींनी बँकांना गंडा घातल्याची तक्रार सीबीआयकडे केल्यानंतर या प्रकरणात ईडीनेदेखील ईसीआयआर नोंदवत मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. तसेच या तिघांची मिळून एकूण १८ हजार कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता, दागिने, सोने ...
