1 / 7दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांवर UAPA कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. दाऊदची बहीण हसिना पारकर हिच्या घरावरही छापे टाकण्यात आले. या छाप्यांमध्ये अनेक हवाला व्यवहार उघडकीस आले. यानंतर एनआयएच्या तपासाबरोबरच ईडीनेही तपास सुरू केला. एनआयएच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कारवाई गेल्या आठवड्यात सुरू झाली.2 / 7एनआयएच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दाऊदशी संबंधित लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर हवाला रॅकेटद्वारे पैसे जमा केले आहेत. या पैशाचा वापर करून देशातील महत्त्वाच्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणले.3 / 7अशा प्रकारे महत्त्वाच्या नेत्यांना मारून जनतेत दहशत निर्माण करण्याचा कट रचण्यात आला. याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर गेल्या आठवड्यात मुंबई आणि ठाण्यात २९ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.4 / 7 दहशतवादी कारवाया करण्याचा उद्देश जनतेमध्ये दहशत पसरवणे हा होता - मुंबई, ठाणे, वांद्रे, नागवाडा, मुंब्रा, बोरीवली, गोरेगाव, सांताक्रूझ, परळ, मीरा रोड-भाईंदर या ठिकाणी एनआयएने छापे टाकून हवाला रॅकेट चालवणाऱ्या, दाऊदशी संबंधित शार्प शूटर्सवर कारवाई केली होती.5 / 7त्याच्यावर आरोप आहे. अंमली पदार्थांचा व्यापार चालवणे आणि स्फोटके तयार करणे. या छाप्यांमध्ये एनआयएला छोटा शकीलकडून फंडिंग मिळत असल्याची माहिती मिळाली आहे. या छाप्यांनंतर एनआयएसह तपास यंत्रणा देशभरातील हवाला व्यापाऱ्यांवर करडी नजर ठेवून आहेत.6 / 7 दाऊद टोळीच्या छोटा शकील, जावेद चिकना, टायगर मेमनच्या सांगण्यावरून मुंबईत एक दहशतवादी टोळी तयार झाली आहे. या गटाची माहिती मिळताच दंगल विरोधी पथकही सतर्क झाले आहे. एनआयएने याप्रकरणी २१ जणांना आपल्या रडारवर ठेवले आहे.7 / 7 यापैकी काही लोक दाऊद इब्राहिमचे नातेवाईक आणि त्याच्यासाठी काम करणारे गुंड आहेत. छोटा शकील हवालाद्वारे या लोकांना पैसे पाठवत असल्याचा एनआयएला संशय आहे. यातील काही लोक मुंबई, दिल्ली आणि अहमदाबादमध्ये राहून राजकीय नेत्यांवर नजर ठेवून होते, असाही संशय आहे.