भारतात ऑनलाइन सट्टेबाजी करत होत्या चिनी कंपन्या, EDनं अकाऊंट गोठवलं

या व्यतिरिक्त या एजन्सीच्या नोंदणीकृत कार्यालये, संचालक, सनदी लेखापाल यांच्या कार्यालयांवरही तपास यंत्रणेने छापा टाकला. हे जुगार अर्ज भारताबाहेरून चालवले जात होते.

नवी दिल्लीः अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) भारतात कार्यरत असलेल्या चिनी कंपन्यांवर छापा टाकत एचएसबीसी बँकेची चार खाती गोठविली आहेत. या खात्यात 46.96 कोटी जमा आहेत. या कंपन्यांवर नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. कारवाई करण्यापूर्वी या कंपन्यांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने छापा टाकला होता. या कंपन्या ऑनलाइन जुगाराचा खेळ चालवत आहेत. ईडीने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई आणि पुणे येथे 15 ठिकाणी छापेमारी केली, त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त या एजन्सीच्या नोंदणीकृत कार्यालये, संचालक, सनदी लेखापाल यांच्या कार्यालयांवरही तपास यंत्रणेने छापा टाकला. हे जुगार अर्ज भारताबाहेरून चालवले जात होते.

46.96 कोटी रुपये जप्त केले
या कारवाईत ईडीने 17 हार्ड डिस्क, 5 लॅपटॉप, फोन, आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त केली, तर 4 बँक खात्यांमधील 46.96 कोटी रुपये जप्त केले. हैदराबाद पोलिसांच्या तक्रारीवरून ईडीने आता चिनी कंपनी डोकाइप टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि लिंकन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधात मनी लाँडरिंगचा तपास सुरू केला आहे.

पेटीएम पेमेंट गेटवेचा वापर
ईडीने डोकाइप टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या दोन बँक खात्यांचे विश्लेषण केल्याचे आढळून आले. मागील वर्षी या खात्यात 1,268 कोटी रुपये जमा झाले होते, त्यापैकी 300 कोटी रुपये पेटीएम पेमेंट गेट वेद्वारे आले आणि 600 कोटी रुपये पेटीएम गेट वेद्वारे बाहेर गेले. या खात्यांमधून 120 कोटी रुपयांचे अवैध पेमेंट झाल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे. ईडीने असे म्हटले आहे की, असे आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात आढळले आहेत, ज्याला कोणताही आधार नाही. ऑनलाइन चायनीज डेटिंग अॅप्स चालविणार्‍या भारतीय कंपन्यांसोबत हे व्यवहार झाले आहेत. या कंपन्यांचा हवाला व्यवसायातही सहभाग असल्याचा ईडीला संशय आहे. आता ईडी ऑनलाइन व्हॅलेट कंपन्या आणि एचएसबीसीकडून याची माहिती गोळा करीत आहे.

चिनी लोकांनी बनावट कंपन्या बनवल्या
तपासादरम्यान काही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या मदतीने चिनी नागरिकांनी भारतात अनेक कंपन्यांची स्थापना केल्याचे निष्पन्न झाले. या कंपन्यांमध्ये पहिले डमी भारतीय संचालक तैनात करण्यात आले होते आणि त्यांची नोंदणी झाली. काही दिवसांनंतर हे चिनी नागरिक भारतात आले आणि त्यांनी या कंपन्यांचे संचालक आपल्या हातात घेतले.