शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वऱ्हाडाचा टेम्पो उलटला, एक ठार, २५ जखमी; अहमदपूर तालुक्यातील घटना
2
भारतानं PoK ताब्यात घ्यावा, तेथील जनतेचीच इच्छा; आता केव्हाही आत घुसू शकतो 'हिंदुस्तान', शाहबाज यांचा खेळ फसला!
3
भिवंडीत खासगी बसला अपघात; आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, १० ते १२ जण जखमी
4
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
5
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घाबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
6
पत्नीला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत बघितलं, पतीनं १० दिवसांनंतर टोकाचं पाऊल उचललं; मग मेहुणीला केला फोन अन्... 
7
"काश्मीर सुरक्षित नाही हे पहलगाम हल्ल्यानंतर समोर आलं"; जयंत पाटलांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
8
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
9
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
10
CSK च्या बालेकिल्ल्यात १७ वर्षांनी 'सूर्योदय'! SRH नं 'करो वा मरो' प्रवासातील पहिली लढाई जिंकली
11
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
12
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
13
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
14
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
15
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
16
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
17
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
18
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

2660 बनावट कंपन्या तयार करून 15 हजार कोटींची GST द्वारे फसवणूक,  8 जणांना अटक

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 1, 2023 23:27 IST

आरोपींकडून 12.60 लाख रुपये, 2660 बनावट जीएसटी फर्मची कागदपत्रे, 32 मोबाईल आणि तीन कार जप्त करण्यात आल्या आहेत.

नोएडा पोलिसांनी 2.5 हजारांहून अधिक बनावट कंपन्या तयार करून 15 हजार कोटींहून अधिक फसवणूक करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. आरोपींनी पाच वर्षांत बनावट कंपन्या तयार करून जीएसटी रिफंड आयटीसी (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) मिळवून सरकारची हजारो कोटींची फसवणूक केली. या टोळीतील एका महिलेसह आठ जणांना कोतवाली सेक्टर-20 पोलिसांनी अटक केली आहे. तर तीन सीएसह सात आरोपी फरार आहेत. दरम्यान,  फसवणूक करणाऱ्यांकडे साडेसहा लाखांहून अधिक लोकांचे पॅनकार्ड, आधार कार्ड, वीज बिल आदींचा डेटा होता. आरोपींकडून 12.60 लाख रुपये, 2660 बनावट जीएसटी फर्मची कागदपत्रे, 32 मोबाईल आणि तीन कार जप्त करण्यात आल्या आहेत.

पोलीस आयुक्त लक्ष्मी सिंह यांनी सांगितले की, कोतवाली सेक्टर-20 मध्ये बनावट पॅनकार्ड वापरून बनावट कंपनी तयार केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. टोळीचा म्होरक्या दीपक मुर्जानी, पत्नी विनिता, आकाश सैनी, विशाल, मोहम्मद यासीन शेख, राजीव (सीए), अतुल सेंगर आणि अश्वनी अशी दिल्लीतून अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर तीन सीएसह सात आरोपी फरार आहेत. या आरोपींनी दिल्लीत वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यालये उघडली होती. फसवणूक करणारे आरोपी बनावट फर्म तयार करून जीएसटी क्रमांक मिळवायचे आणि बनावट बिले वापरून सरकारकडून जीएसटी रिफंड मिळवत होते.

पोलिस तपासात आतापर्यंत जवळपास 2660 बनावट कंपन्या उघड झाल्या आहेत. या कंपन्यांमध्ये चार ते पाच कोटींची बनावट बिले तयार करून जीएसटी रिफंड घेतला जात होता. या टोळीत पन्नासहून अधिक जणांचा सहभाग असल्याचे समोर आला आहे. तर यामध्ये 12 पेक्षा जास्त सीए सामील आहेत. पोलिस आणि जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक तपासात पाच वर्षांत 15 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी केंद्रीय जीएसटी, आयकर विभाग आणि इतर यंत्रणांना माहिती देण्यात आल्याचे पोलिस आयुक्तांनी सांगितले. या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी नोएडा पोलिसांच्या पथकाने दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चंदीगड येथे जाऊन चौकशी केली आणि अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले.

अशी करत होते फसवणूकही टोळी दोन प्रकारे फसवणूक करत होती. टोळीची पहिली टीम आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वीजबिल आदी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बनावट कंपन्या तयार करत असे. त्यानंतर त्याचा जीएसटी क्रमांक घेतला जात होता. तर दुसरी टीम बनावट कंपन्यांच्या नावाने बनावट बिले बनवून जीएसटी रिफंड मिळवून सरकारची फसवणूक करत होती.

टॅग्स :Crime Newsगुन्हेगारी