ठाणे - अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) प्रताप सरनाईक यांच्या मालकीचे ठाण्यातील 02 फ्लॅट आणि जमीन जप्त केली आहे, ज्याचे मूल्य 11.35 कोटी रुपये एवढे आहे. NSEL घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग, 2002 च्या तरतुदींनुसार ED ने 2013 च्या FIR क्रमांक 216 च्या आधारे 30.09.2013 रोजी आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई पोलिसांनी NSEL प्रकरणात, त्याचे संचालक आणि NSEL चे प्रमुख अधिकारी, NSEL चे 25 डिफॉल्टर आणि इतरांवर मनी लाँड्रिंग तपास सुरू केला.
या प्रकरणात, आरोपींनी गुंतवणुकदारांची फसवणूक करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला, त्यांना नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) च्या प्लॅटफॉर्मवर व्यापार करण्यास प्रवृत्त केले, बोगस वेअरहाऊस पावत्यांसारखी बनावट कागदपत्रे तयार केली, खाती खोटी केली आणि त्याद्वारे विश्वासार्हतेचा गुन्हेगारी भंग केला. त्यामध्ये, अंदाजे 13000 गुंतवणूकदारांचे 5600 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.
पीएमएलए अंतर्गत केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले की, विविध गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेले पैसे कर्जदार/एनएसईएलच्या व्यापारी सदस्यांनी रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक, थकीत कर्जाची परतफेड आणि इतर क्रियाकलापांसाठी वळवले होते. तपासात पुढे असे दिसून आले की, NSEL च्या डिफॉल्टर सदस्यांपैकी एक असलेल्या आस्था ग्रुपवर रु. NSEL कडे 242.66 कोटी. आस्था समूहाने रु. 2012-13 च्या कालावधीत मेसर्स विहंग आस्था गृहनिर्माण प्रकल्प एलएलपीचे 21.74 कोटी. एकूण रकमेपैकी रु. 21.74 कोटी मेसर्स विहंग आस्था गृहनिर्माण प्रकल्प LLP कडून प्राप्त झाले, रु. 11.35 कोटी मेसर्स विहंग एंटरप्रायझेस आणि मेसर्स विहंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, दोन्ही कंपन्या प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. मनी ट्रेल, छाननी आणि ओळखपत्राच्या आधारावर ठाणे, महाराष्ट्रातील 02 फ्लॅट्स आणि जमिनीच्या पार्सलसह एकूण रु. प्रताप सरनाईक यांच्याकडे 11.35 कोटी, मूल्य रु. PMLA, 2002 अंतर्गत 11.35 कोटी तात्पुरते जोडले गेले आहेत.
दरम्यान, इतर उर्वरित रक्कम रु. योगेश देशमुख याला आस्था ग्रुपकडून 10.50 कोटी रुपये दिले गेले. ही रक्कम रु. 10.50 कोटी आधीच PMLA अंतर्गत संलग्न केले गेले आहेत आणि त्याची माननीय न्यायिक प्राधिकरणाने (PMLA) पुष्टी केली आहे. या प्रकरणात पूर्वीची मालमत्ता रु. 3242.67 कोटी संलग्न करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात एकूण संलग्न मालमत्तेचे मूल्य आता रु. 3254.02 कोटी एवढे आहे.