शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Raj Thackeray: राज ठाकरे मातोश्रीवर, उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाचे काय गिफ्ट देणार; युती की शुभेच्छाच...
2
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विष्णूचे ११ वे अवतार, डोनाल्ड ट्रम्प त्यांना..."; भाजपा नेत्याचा मोठा दावा
3
Pune Rave Party: रेव्ह पार्टी उधळल्यानंतर रोहिणी खडसेंच्या घराची झाडाझडती, पोलिसांना मिळाल्या तीन गोष्टी 
4
Eknath Khadse : "दोषी असेल तर..."; रेव्ह पार्टीत जावयाला अटक होताच एकनाथ खडसेंनी स्पष्टच सांगितलं
5
भन्साळींच्या या सिनेमासाठी २ मराठी अभिनेत्यांनीही दिलेली ऑडिशन, वैभव तत्ववादीने मारली 'बाजी'
6
संजय कपूर यांच्या ३०,००० कोटींच्या संपत्तीवरून गृहकलह? कोण आहे प्रिया सचदेव? अचानक का आली चर्चेत?
7
'मंत्रिपदासाठी माझी जात आडवी येते; राष्ट्रवादीने मराठ्यांचा वापर केला', प्रकाश सोळंकेंचा पक्षाला घरचा आहेर
8
'गिरीश महाजन नावाचा सांड मोकाट सुटलाय; फडणवीसांना...', संजय राऊतांचे टीकास्त्र
9
Pune Rave Party: पुण्यात मोठी रेव्ह पार्टी...! एकनाथ खडसेंचा जावई ताब्यात, प्रसिद्ध बुकीसोबत दोन तरुणीही...
10
Pranjal Khewalkar Pune Rave Party: तीन फ्लॅट बुक, तीन महिला गायब...! नुसती रेव्ह पार्टी होती की आणखी काही...; मोठी अपडेट समोर
11
"पु.ल. देशपांडेंनी मला बघून विचारलं...", आठ वर्षांच्या सचिन पिळगावकरांचा आणखी एक किस्सा
12
एकनाथ खडसेंचा जावई रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ सापडला, तरी सुषमा अंधारे म्हणतात...
13
पुण्यातील रेव्ह पार्टीत सापडलेले खडसेंचे जावई प्रांजल खेवलकर नेमका काय व्यवसाय करतात?
14
Girish Mahajan : रेव्ह पार्टीत रोहिणी खडसेंच्या पतीला अटक; गिरीश महाजन म्हणतात, "नाथाभाऊंनी जावईबापुंना..."
15
एअर इंडिया अपघात एक रहस्यच राहणार? शेवटच्या १० मिनिटांत ब्लॅक बॉक्समध्ये रेकॉर्डिंगच झाले नाही 
16
ट्रम्प यांचा युद्धविरामाचा दावा ठरला फोल; थायलंड आणि कंबोडियामधील तणाव चौथ्या दिवशीही कायम
17
धक्कादायक! हरिद्वारमधील मनसा देवी मंदिरात चेंगराचेंगरी, ६ भाविकांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी
18
हे काय चाललेय! एअर इंडियात पदावर एक, निर्णय घेतो भलताच; सरकारने एअर इंडियाला सुनावले...
19
"निलेश साबळे आणि भाऊ कदम हवे होते...", नवीन 'चला हवा येऊ द्या'च्या पहिल्या एपिसोडनंतर प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया
20
"भयंकर परिणाम होतील...", ऊर्जामंत्री एके शर्मा संतापले; वीज अधिकाऱ्याचा ऑडिओ केला शेअर

मनोज जयस्वाल यांची ५०३.१६ कोटींची मालमत्ता जप्त; ईडीची पाच राज्यांमध्ये कारवाई

By मोरेश्वर मानापुरे | Updated: October 28, 2024 20:43 IST

ईडीने ही कारवाई काही दिवसांआधी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि आंध्र प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये केली.

नागपूर : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) नागपूर उपक्षेत्रीय कार्यालयाने एका हाय-प्रोफाइल बँक फसवणूक प्रकरणात नागपूरस्थित उद्योजक मनोज जयस्वाल, त्यांची कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड कंपनी आणि तिच्या इतर प्रवर्तकांची ५०३.१६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीने ही कारवाई काही दिवसांआधी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि आंध्र प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये केली.

यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय) युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीनंतर केलेल्या एफआयआरनंतर ईडीने तपास हाती घेतला होता. सीबीआयने या समूहाच्या विरोधात गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि खोटेपणा अशा आरोपाचे गुन्हे नोंदवले होते. आरोपींनी कर्ज मिळविण्यासाठी प्रकल्प खर्च विवरणपत्रात फेरफार केली आणि बँकेच्या निधीचा गैरवापर केला. त्यामुळे ४,०३७ कोटी रुपयांचे (व्याजासह ११,३७९ कोटी रुपये) नुकसान झाल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतर ईडीनेही मनी लाँड्रिंग कायद्याच्या उल्लंघनांवर त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या आधारावर कारवाई सुरू केली. ईडीच्या पाठपुराव्याच्या कारवाईत आरोपींवर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए-२००२) तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला होता.

ईडीने याआधी केलेल्या कारवाईत नागपूर, कोलकाता आणि विशाखापट्टणम येथून सूचीबद्ध शेअर्स आणि सिक्युरिटीज, म्युच्युअल फंड, मुदत ठेवी आणि बँक बॅलन्समधील एकूण २२३.३३ कोटी रुपये आणि ५५.८५ लाखांची रोख रक्कमही जप्त केली होती. 

जप्त मालमत्तांमध्ये कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड आणि त्यांचे प्रवर्तक आणि संचालक मनोज जयस्वाल, अभिजीत जयस्वाल, अभिषेक जयस्वाल आणि इतरांच्या कुटुंबातील सदस्यांव्यतिरिक्त विविध शेल कंपन्यांच्या नावावर घेतलेल्या जमिनीवरील मालमत्ता, शेअर्स, बँक शिल्लक, म्युच्युअल फंड, विविध आणि इमारतींचा समावेश आहे. या प्रकरणात ईडीने आजपर्यंत एकूण अंदाजे ७२७ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे.