पेटीएम पेमेंट्स बँकेविरोधात आरबीआयने केलेल्या कारवाईनंतर आता ईडीने पेटीएमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. तसेच अनेक कागदपत्रे गोळा केली. केंद्रीय एजन्सी फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट अंतर्गत फिनटेक कंपनीमध्ये आरबीआयने केलेल्या आरोपाच्या कथित अनियमिततेची औपचारिक चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी करत आहे.
पेटीएम अधिकाऱ्यांनी काही दिवसापूर्वी कागदपत्रे सादर केली होती त्यानंतर त्यांना काही प्रश्न विचारण्यात आले होते. आणखी काही माहितीही मागवली आहे. सध्या कोणतीही अनियमितता आढळून आलेली नाही. फेमा अंतर्गत कोणतेही उल्लंघन आढळल्यासच या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाईल. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट अंतर्गत पेटीएमशी संबंधित तपास काही काळ सुरू आहे.
मोठी तयारी! अंबानी-टाटा एकत्र येणार, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ॲमेझॉनला टक्कर देणार
One97 कम्युनिकेशन्सने बुधवारी स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली होती की, त्यांना ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांकडून त्यांच्या ग्राहकांबद्दल माहिती देण्यासाठी नोटिसा मिळाल्या आहेत. कंपनी पेटीएम ब्रँड आणि तिची बँकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड अंतर्गत आर्थिक सेवा प्रदान करते. पेटीएमने सांगितले की, कंपनी आणि तिची उपकंपनी पेटीएम पेमेंट्स बँक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार माहिती आणि कागदपत्रे पुरवत आहेत.
फायनान्शियल प्लॅटफॉर्मने म्हटले आहे की, “One97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, तिच्या उपकंपन्या आणि सहयोगी पीपीबीएल यांना वेळोवेळी ग्राहकांच्या संदर्भात ईडीसह इतर विभागांकडून सूचना, दस्तऐवज आणि स्पष्टीकरणासाठी सूचना प्राप्त होत आहेत. सर्व आवश्यक माहिती यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना दिले जात आहे.
“One97 Communications Limited, त्याच्या उपकंपनी आणि सहयोगी PPBL यांनी वेळोवेळी ईडी आणि इतर विभागांना ग्राहकांबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे. यासाठी सूचना आणि मागण्या कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण प्राप्त झाले आहेत.या संदर्भात आवश्यक ती सर्व माहिती अधिकाऱ्यांना देण्यात येत आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 31 जानेवारी रोजी पेटीएमच्या युनिट पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडला २९ फेब्रुवारी २०२४ नंतर कोणत्याही ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पादन, वॉलेट आणि फास्टॅगमध्ये ठेवी किंवा टॉप-अप स्वीकारू नयेत असे निर्देश दिले होते. One97 Communications ची PPBL मध्ये ४९ टक्के हिस्सेदारी आहे. कंपनीचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा यांची बँकेत ५१ टक्के हिस्सेदारी आहे.