केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (CBI) उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे पुत्र जय अनमोल अंबानी यांच्याविरुद्ध कथित फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा खटला युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या २२८.०६ कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीशी संबंधित आहे. पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, बँकेनं दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली.
तक्रारीत असा आरोप आहे की अनमोल अंबानी यांनी त्यांच्या एका समूह कंपनीमार्फत बँकेकडून कर्ज घेतलं होतं आणि नंतर कर्ज फेडण्यात अयशस्वी झाले, ज्यामुळे बँकेचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं. सीबीआय आता या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे, ज्यामध्ये निधीचा वापर आणि कथित आर्थिक अनियमिततांची चौकशी केली जाईल. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, जय अनमोल अनिल अंबानी आणि रवींद्र शरद सुधाकर, RHFL चे दोन्ही संचालक यांच्याविरुद्ध बँकेने (पूर्वीची आंध्र बँक) केलेल्या तक्रारीवरून सीबीआयनं कारवाई केली, असं अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सांगितलं.
STORY | CBI books Anil Ambani's son, Reliance Home Finance Ltd. in Rs 228 crore bank fraud case
— Press Trust of India (@PTI_News) December 9, 2025
The CBI has booked the son of industrialist Anil Ambani, Jai Anmol Anil Ambani, and Reliance Home Finance Ltd. (RHFL) in a case of alleged cheating in Union Bank of India that caused… pic.twitter.com/y89jB1qPzn
₹४५० कोटींच्या क्रेडिट सुविधेचं प्रकरण
बँकेच्या तक्रारीनुसार, आरएचएफएलनं आपल्या व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मुंबईतील बँकेच्या एससीएफ शाखेकडून ४५० कोटी रुपयांची कर्जाची मर्यादा मिळवली होती. कर्जाची सुविधा देताना, बँकेने आरएचएफएलवर अनेक अटी लादल्या, ज्यात आर्थिक शिस्त राखणं, हप्ते, व्याज आणि इतर शुल्क वेळेवर भरणं आणि सर्व विक्री उत्पन्न बँक खात्यातून वळवणं समाविष्ट होतं.
कर्जाची थकबाकी आणि निधी वळवणं
कंपनी वेळेवर हप्ते भरण्यात अपयशी ठरल्यानं ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी खात्याला एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट) घोषित करण्यात आलं. बँकेच्या तक्रारीच्या आधारे, १ एप्रिल २०१६ ते ३० जून २०१९ या कालावधीसाठी ग्रँट थॉर्नटन यांनी फॉरेन्सिक ऑडिट केलं. चौकशीत असे दिसून आले की कर्ज घेतलेल्या निधीचा गैरवापर करण्यात आला. निधी वळवण्यात आला आणि मूळ व्यवसाय उद्देशाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी खर्च करण्यात आला.
फसवणुकीचे आरोप
बँकेनं आरोप केलाय की, कंपनीचे माजी प्रवर्तक/संचालक असलेल्या आरोपींनी खात्यांमध्ये फेरफार केला आणि फसवणूक करून निधीचा गैरवापर केला. त्यांनी बँकेच्या आर्थिक बाबींचा गैरवापर केला आणि निधी इतर कारणांसाठी वळवला, ज्यामुळे बँकेचं ₹२२८ कोटींचे नुकसान झाले. सीबीआयने आता या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी सुरू केली आहे.